奥地利新规要求加密公司取得FMA牌照

2020-01-13 16:38:11 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　近日，奥地利实施新的反洗钱法规，在该国运营的加密货币公司必须向该国金融市场管理局(FMA)申请许可证，申请人应证明其具有足够的能力来经营该加密业务。

　　新规还授权FMA对未在FMA注册的加密公司处以最高20万欧元的罚款。

　　具体而言，以下加密服务必须进行注册：虚拟货币的发行、出售以及转让，虚拟货币交换平台(包括虚拟货币与虚拟货币之间的转换、虚拟货币与法定货币之间的转换)，以及加密托管钱包。

　　新规是在执行欧盟第五号反洗钱指令(AMLD 5)，该指令提供了加密资产的广泛定义并将其限定为金融工具。AMLD 5有关金融工具的定义超越了加密货币，涵盖包括证券化代币在内的许多相关资产。

　　随着欧洲逐渐收紧加密领域的监管规则，一些加密企业别无选择只能停止运营。

　　AMLD 5于2018年6月发布，是一项泛欧反洗钱指令，成员国应于2020年1月10日之前将其实施为其本国法律。这项立法值得注意，因为它代表了欧盟在欧盟级别明确监管加密货币活动的首次尝试。

　　根据AMLD 5，加密交易所和托管钱包供应商首次被纳入欧盟反洗钱法规。该法规强制要求登记和对客户进行尽职调查，并要求运营商披露交易者的身份以及报告可疑活动。

　　此外，全球多个国家(如澳大利亚和英国)也在考虑将欧盟AML法规扩展到本国加密货币法律监管框架中。

　　