涉嫌洗黑钱？币安受到美国当局调查、在德国恐也面临麻烦币安最新回应来了

2021-05-14 08:56:03 来源：FX168 作者：佚名

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　　周四(5月13日)，据彭博社报道，全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。

　　“作为调查的一部分，负责调查洗钱和税务违法行为的官员向了解币安业务的个人寻求信息，”报告称，“区块链取证公司Chainalysis Inc.的客户包括美国联邦机构，该公司去年得出结论，在其审查的交易中，通过币安进行的犯罪活动的资金比其他任何加密货币交易所都多。”

　　对此美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。

　　币安首席执行官赵长鹏称，“新闻标题”是坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。文章描述了交易平台币安与执法机关合作打击不良交易者的方式，但不知怎么的看起来是个坏消息。

　　币安的一名发言人在电子邮件中表示:“我们非常认真地对待自己的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门进行合作。”他补充称，该公司不会对具体事宜或询问置评。

　　该发言人补充说:“我们一直在努力建立一个健全的合规程序，包括反洗钱原则和金融机构用来发现和处理可疑活动的工具。”

　　此次调查之前，德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)上月警告称，币安在未发布投资者招股说明书的情况下推出跟踪证券的数字代币，可能会被罚款。

　　币安总部位于开曼群岛，在新加坡设有办事处，但没有一个总部。币安首席执行官赵长鹏曾表示，币安遵循美国的法规，并禁止美国公民访问其网站，尽管它于将于2019年9月推出了币安美国以旨在以合规方式为美国客户提供比特币交易服务。这个美国部门上个月聘请前美国财政部官员布鲁克斯(Brian Brooks)担任首席执行官。

　　彭博社称:“虽然司法部和国税局正在调查潜在的犯罪行为，但这些机构正在调查的具体内容无法确定，而且并非所有调查都会导致不当行为的指控。”

　　美国国税局展开调查之际，该机构似乎正在加大力度，迫使比特币投资者缴纳适用的税款。返回外汇网首页，查看更多>>