登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
首页>> 行业资讯>>  正文
新闻

庞氏骗局再现!美国金融监管机构对三名涉嫌欺诈男子提起诉讼

2020-08-29 09:32:01 来源:FX168 作者:文尔东琛
关注外汇网:
扫描二维码 外汇网官方微信
我要分享

  Finance Magnates周五(8月28日)报道称,美国金融监管机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼,起诉书称他们在经营一个主要针对非洲移民的庞氏骗局,并在1200名投资者那里获利高达2800多万美元。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,南非公民、马里兰州居民贾利(Dennis Jali)是该计划的幕后主谋,并得到John Frimpong和Arley Johnson的协助。被告通过他们的公司——1st Million有限责任公司和Smart Partners有限责任公司,从受害者那里获得资金。

  为了给人一种合法的假象,贾利租了一间办公室来会见他的潜在受害者。他也没有按照规定在CFTC注册,并通过欺骗的方式寻找参与者,吹嘘自己是白手起家的百万富翁,还谎报了自己的投资记录。

  他们向潜在投资者提供了显示不存在交易回报的虚假账户历史,并提供了有关高管在交易方面的经验和专业知识的虚假信息。起诉书还称,被告以弱势的非洲移民和教会社区为目标,利用了他们的共同祖先和宗教信仰。

  虽然这实际上是一个庞氏骗局,但被告声称,这些基金将参与各种外汇和加密交易池,这些交易池将由持牌交易员管理。为投资者提供的宣传材料承诺,无风险回报率在每月400%到1700%之间。该公司还声称,参与者的资金将被托管,然后在参与期限结束时全额返还。

  在2800万美元中,他们用了超过1800万美元将资金返还给早期投资者,同时挪用了至少700万美元用于海外度假、豪车、个人旅行以及生活和商务支出。

  CFTC还公布了更多的被告名单,这些被告据称收到了受害者的资金,如果诉讼成功,他们将被要求归还这些资金。

  本案中还提到了一家名为Access to Assets LLC的公司,因为CFTC寻求禁令救济,以保护所寻求的资金或资产,并将其应用于此案的任何最终追回。

  根据起诉书,被告涉嫌欺诈、挪用、违规登记和发布虚假声明,交易池的大部分资金都损失了,CFTC正寻求收回被告获得的非法资产。

  校对:夏洛特 返回外汇网首页,查看更多>>

()
中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

8 月 28 日晚间,大湖股份发布 2020 年半年度报告,受疫情影响,2020 年上半年公司实 现营业收入 3.93 亿元,同比下降 19.19%;归属于上市公司股东净利润 417.82 万元,同比...

08月28日 19:53

FX168财经报社(北美)讯 Finance Magnates周三(8月26日)报道称,首尔警察厅(Seoul Metropolitan Police Agency)突袭并查封了韩国第三大加密货币交易...

08月27日 08:32

据Finance Magnates(FM)周一(08月24日)报道,经纪商ADS证券的英国附属公司ADS Securities London Limited(ADSS)日内公布其2019全财年报告,显...

08月25日 08:15

Finance Magnates周一(8月17日)报道称,零佣金美股券商罗宾侠(Robinhood)表示,其已经完成了由风险投资公司D1 Capital Partners牵头的2亿美元G系列的新一轮的...

08月18日 08:21

Finance Magnates周四(8月6日)报道称,塞浦路斯监管机构警告投资者不要通过无牌提供商运营的在线交易平台进行交易,特别是涉及差价合约,加密货币和外汇交易的交易。塞浦路斯证券交易委员会(以...

08月14日 08:02

FX168财经报社(伦敦)讯 据Finance Magnates(FM)周二(08月11日)报道,经纪商Plus500公布其截至2020年6月30日的半年财报,显示营收稳健走高,并透露将开始新的股票回...

08月12日 21:52

据Finance Magnates(FM)周二(08月11日)报道,瑞讯公布其2020上半财年的财报数据,显示半年期运营收入破纪录为1.627亿瑞郎,同比前值1.172亿瑞郎走高38.9%;半年期净利...

08月12日 08:08

北京时间晚间18:33,Bitstamp报价显示,比特币5分钟内急挫约330美元,现报11657.83美元/枚;BCH在2分钟内跌幅超过1.00%。    周末比特币一度涨至11800美元上方,随后回...

08月10日 19:53

据Finance Magnates周四(8月6日)报道,加密货币交易所币安(Binance)今天发布了一份有关该交易所7月份交易量的报告,揭示了月度交易量的整体增长。该交易所今天在声明中表示,币安的期...

08月07日 08:24

Finance Magnates周四(8月6日)报道称,外汇行业领先的非银行流动性提供商XTX Markets公布了其截至2019年12月31日的年度财务报告,显示收入同比增长11.3%,全年总计3....

08月07日 08:16