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美国一起外汇诈骗计划被法院罚款270万美元

2019-08-13 13:12:04 来源:外汇天眼 作者:佚名
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      美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布,乔治亚州北部地区法院已裁决两名实施外汇诈骗的被告支付270多万美元罚款。

  上周,该法院对被告Kevin Andre Perry及其公司Lucrative Pips Corporation作出了缺席判决。该案由CFTC提起,CFTC指控被告在一项外汇交易计划中欺诈性地从50多名投资者那里索取并挪用了近70万美元。

  具体而言,法院已责令Perry和Pips支付694,799美元赔偿金以补偿被欺诈的客户,并支付200多万美元的民事罚款。此外,被告被禁止在大宗商品监管机构注册,也不能在任何受CFTC监管的市场进行交易。

  CFTC最初于2018年9月对被告提起诉讼,并提供了Perry欺骗客户的证据。

  根据CFTC的指控,Perry告诉潜在的资金池参与者,初始投资金额是有担保的,他还向投资者承诺在60天内实现最高350%的回报率。

  CFTC指出,当资金池参与者试图在交易周期结束时撤回资金时,被告故意作出虚假陈述以解释他们为何无法出金。

  CFTC告知受害者,由于不法分子可能没有足够的资金,赔偿令可能无法追回全部钱款。CFTC将继续为保护消费者而努力,确保不法分子受到追究。

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