看穿真面目，伯利兹监管对两家非法公司发出警告

2019-08-12 15:36:02 来源：外汇天眼作者：佚名

关注外汇网：

扫描二维码外汇网官方微信

我要分享

　　本周四，IFSC(伯利兹国际金融服务委员会)发布了针对非持牌外汇和二元期权经纪商的一系列警告，用以提醒投资者警惕这些非法公司。

　　新被列入黑名单的公司在不同行业，其运作方式也不尽相同，但一般来说，这些公司往往会声称其是IFSC的持牌公司，也还有一些公司通过复制持牌公司的品牌和标识，用以增强其非法网站的可信度。

　　对于那些信任上述公司，并向其进行投资的用户，IFSC警告称他们可能无法拿回自己的存款。

　　IFSC黑名单已更新，其包括以下两家公司：

　　1. OptimaFX Global Investment LTD，该公司使用虚假牌照号码:IFSC/60/345/APM/18，并声称总部位于纽约。

　　2. UZMAN FX LLC，该公司虚假声称其登记在伯利兹国际商业公司名下，而实际上，该公司并未在上述机构或该国任何其他相关部门进行登记注册。

　　由于其行为的非法性质，IFSC已严令禁止上述在线交易公司提供金融服务和活动。非法公司提供上述金融服违反伯利兹的法律。

　　今年早些时候，IFSC发布了一份囊括资产管理人、外汇和二元期权经纪商的名单，在名单内的经纪商已不再是IFSC的持牌公司。

　　如果这些未经正规授权的公司继续向国内客户提供专业投资服务，其行为则构成刑事犯罪。然而，IFSC之所以撤销这些公司牌照，并没有统一的理由。

　　FSC发现在其管辖范围内出现无牌公司运营的情况。随着人们对加密货币的需求持续增长，金融世界也需随机应变，许多机构也正在进行必要的调整。IFSC也不例外，因为该机构已经开始监控和评估加密公司及其活动。跟据此前报道，IFSC还发布了一家非持牌公司的警告，该公司为加密货币发起人和经纪公司OneLife Network。