登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
首页>> 行业资讯>>  正文
新闻

CFTC对Denari Capital提起诉讼 因参与830万美元外汇欺诈

2019-11-07 20:02:02 来源:外汇天眼 作者:佚名
关注外汇网:
扫描二维码 外汇网官方微信
我要分享

  11月5日美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已对被告特拉维斯·卡普森(Travis Capson),阿纳布·萨卡(Arnab Sarkar)及其位于加利福尼亚的公司Denari Capital, LLC提起诉讼,指控其犯下了830万美元的外汇欺诈行为。

      诉讼已提交至加利福尼亚北区美国地方法院。具体来说,该诉讼指控被告从至少28名参与者中欺诈性地征集了830万美元

  美国监管机构正在寻求返还不正当收益、民事罚款、赔偿、永久注册和交易禁令以及永久禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。

  犹他州的Capson和加利福尼亚的Sarkar通过汇集投资计划(包括杠杆或保证金场外外汇)收集了这笔钱。此外,Capson还被指控向美国全国期货协会(NFA)作虚假陈述。

  根据CFTC的指控,至少从2012年至今,被告将受害者的资金汇总并混合到Denari的银行帐户中,并用于多种用途,包括外汇交易、房地产、证券交易和个人支出。

  美国监管机构在声明说:“Capson和Sarkar欺诈性地招揽了参与者,他们故意或不顾后果地就Denari外汇交易的过去获利能力和参与者的获利作出了虚假陈述。”

  “据称,被告还向参与者发布了虚假的账目报表,虚假陈述了他们各自在资产池中的获利能力。”

  由于业务性质,被告必须在CFTC注册。但是,根据投诉,Denari和Capson直到2019年5月1日才进行注册。另一方面,Sarkar从未进行过注册。

  在NFA于2019年7月15日进行的一次检查中,Capson向监管机构作了虚假陈述。Capson特别指出,Denari仅交易自有资金,并隐藏了其客户资金交易 返回外汇网首页,查看更多>>

()
中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

  南非金融部门行为监管局(FSCA)已结束了对与Jacobus Kellermann先生有关联的数家金融服务提供商的调查。2014年,FSCA的前身南非金融服务委员会(FSB)就一些资金的问题向某些...

11月07日 20:02

  11月初,全球领先的点差和差价合约交易公司之一CMCMarkets宣布,已扩大了服务范围,在CMC平台上增加了12个新的外汇指数。新的指数为客户提供了一种简便的方式,分散他们在多个全球经济体中的风...

11月07日 15:06

  中国财政部11月5日在法国巴黎成功定价发行40亿欧元主权债券。这是自2004年以来,中方第一次发行欧元主权债券,也是迄今为止中国单次发行的最大规模外币主权债券。 src=http://caiji....

11月07日 14:37

周三(11月06日)援引Finance Magnates(FM)报道,日本IT巨头GMO Internet旗下零售经纪商业务GMO Click日内公布其10月显示外汇交易表现报告。迄今位置,诸多交易提...

11月06日 21:47

周三(11月06日)援引Finance Magnates(FM)报道,日内中国人民银行和中国香港金融管理局(HKMA)的两家附属公司展开合作,旨在将区块链引入主流。据香港同业结算有限公司和中国人民银行...

11月06日 21:13

  在美国和欧洲之后,澳大利亚金融监管机构现在挺身而出,抵制Facebook提议的数字货币。 src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/201911/06/201911...

11月06日 19:38

  香港证券及期货事务监察委员会(证监会)向香港宏侨投资有限公司(香港宏侨)发出限制通知书,禁止该公司在未取得证监会事先书面同意的情况下,(i)直接或透过代理人进行构成其根据《证券及期货条例》获发牌的...

11月06日 19:38

  澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前对三名自我管理型养老基金(SMSF)审计师采取行动,取消了其中一些人的资格,对其余人施加了额外条件。 src=http://caiji.3g.cnfol.c...

11月06日 19:38

  继2016年12月20日的公告之后,塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)在其2019年5月27日的会议上决定根据《2012年行政服务供应商规管及相关事项法》(Law Regulating Com...

11月06日 19:37

指控巴克莱、花旗集团、摩根大通、苏格兰皇家银行和瑞银操纵外汇的案件定于11月6日在伦敦法庭上审理。   这五家全球银行正面临10亿英镑(13亿美元)的集体诉讼,该诉讼旨在赔偿养老金基金、资产...

11月06日 17:00