主动作为+多措并举+宣治结合！外汇局圆满完成17家网络炒汇整治工作

2019-11-06 15:24:01 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　2019年7月至9月，外汇局天津市分局完成阶段性网络外汇整治工作，对天津辖内涉及的17家网络炒汇平台认真开展集中整治工作。目前，17家涉嫌网络炒汇平台的网站或APP已全部关停或下架，对1起涉嫌违规汇入的企业立案查处，取得了阶段性成果。

　　此次阶段性整治工作按照总局的相关部署，坚持积极稳妥、有序化解、重点明确、分类施策的原则，联合地方金融局、市场监管委、公安局、区县金融办等部门，采取三步骤完成：

　　一是主动作为。天津市分局积极加强与地方金融局等地方部门的沟通协作，在前期高效合作基础上，进一步深化了网络炒汇平台线索共享机制和清理整治工作机制，形成了包括外汇局、地方金融局、市场监管委、公安局、通信管理局、网信办等职能部门在内的联合整治工作体系，提升了打击合力和联合监管效能。

　　二是多措并举。针对不同情况，天津市分局分类施策，通过约见谈话、调查笔录、宣讲政策与联合执法有机结合，以点带面，点面结合，增强了整治效果。如涉及本市某交易所的个别会员单位，由于在津业务早已停止且经营地在上海，一时无法开展清理工作。

　　为此，天津分局借助市场监管委和所在地金融办力量联系企业，明确要求企业配合清理整治工作，企业法人高度重视，特派员从上海飞赴天津配合联合检查组现场调查和笔录工作，通过天津分局现场政策宣传和晓以利害，该企业明白了网络炒汇的危害性和可能面临的法律责任。

　　为阻止他人继续盗用以该公司名称命名的非法网络炒汇网站和手机APP，其主动在报刊发布公告声明违法网站与其无关、告诫公众谨防上当受骗，同时通过向手机应用市场发公函的方式要求其下架借用该公司名义上架的手机APP。通过该种处置方式，不仅对相关主体起到了良好的宣传教育，同时借此警示了其他会员单位要合法经营，有力地对不法市场主体起到了震慑作用。

　　三是宣治结合。借助诚信兴商宣传，天津市分局组织辖区60余家银行和具有跨境外汇支付业务资格的支付机构开展了“诚信兴商宣传月”活动，宣传打击非法网络炒汇、非法跨境购房炒汇等相关知识。通过政策宣传和风险提示，向社会公众传递清晰的政策信号，提示社会公众远离网络炒汇、跨境炒房炒股活动，使整治网络炒汇工作落到实处，见到实效，社会公众反响较好。

　　集中整治工作虽然告一段落，但是打击非法网络炒汇是一项长期工作，国内外汇市场是不是会有新的变革，我们拭目以待。

　　17家涉嫌网络炒汇平台包括深圳市钜盛华外汇平台、百达资本、沃盛国际等。其中，被外汇天眼收录的平台如下表：

　　平台名称

　　监管状态

　　天眼评分

　　PTFX · 普顿

　　黑平台

　　2.01/10

　　EF · 逸富国际

　　暂无监管

　　1.13/10

　　AETOS · 艾拓思

　　客诉集中

　　3.30/10

　　MexGroup · 大通金融

　　客诉较多

　　4.15/10