卢森堡金融业监管委员会CSSF于2018年12月发布了卢森堡首个关于集体投资部门的洗钱和恐怖主义融资(ML/FT)风险分析，以及卢森堡首个关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估(NRA)，得出结论认为，集体投资部门存在很高的ML/FT风险。这一结论并不突兀，因为金融行动特别工作组(FATF)和欧盟委员会(European Commission)在其各自的国家风险评估中也得出了类似结论。
返回外汇网首页，查看更多>>
1月16日，已经宣告破产的股票、零售外汇及差价合约经纪商SVS Securities（SVS FX）联合特别管理人表示，该机构将客户提交索赔申请的截止期限延长至2月6日，以此帮助更多未要求赔偿的客...
01月19日 13:22
美国金融监管机构证券交易委员会（SEC）日前针对一例区块链终端(BCT)首次币发行(ICO)骗局背后的发起人提起控诉。68岁的Edith Pardo和46岁的Boaz Manor被SEC指控通过欺...
01月19日 13:22
2019年，虽然外部环境复杂性、不确定性上升，但是我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。人民币汇率弹性增强并保持基本稳定，汇率预期总体平稳。 在汇率弹性增强背景下，如何看待2020年的...
01月19日 13:22
英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)日前与英国金融行为监管局(FCA)签订了一份就跨境监管另类投资基金行业进行合作的谅解备忘录(MoU)，就该行业所涵盖实体的监管加强咨询、合作和信息交流。...
01月19日 13:22
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前提醒公众，特别是PFX Financial Professionals Ltd的客户，该公司将开启赔偿程序。 src=http://caiji.3g.cnf...
01月19日 13:21
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前发布了一份有关基于投资的众筹规则的政策声明 (Policy Statement)。CySEC早前于2019年11月15日发布了一份有关通过CySEC指南(D...
01月19日 13:21
2019年，澳大利亚民众深受国内投资欺诈困扰。日前，澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的Scamwatch公布的数据显示，2019年澳洲投资者因诈骗共计损失了6,161万澳元(合4,256万美...
01月19日 11:20
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202001/19/20200119965159.jpg 加拿大银行控股的经纪商TD Direct Investing已完...
01月19日 09:56
Finance Magnates周五(1月17日)报道称，英国经纪商Darwinex发布截至2019年6月30日财年的财报显示，尽管该集团由于收入下降而未能达到去年的某些绩效指标，但自2012年成...
01月18日 15:20
公司声明称，Trad-X是利率衍生品的混合平台，它刚刚推出了创新的经销商对客户（D2C）纯电子中央限价订单（CLOB）。 src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/...
01月18日 15:20
