CySEC宣布将进行反洗钱合规官认证考试

2019-12-18 13:20:02 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前宣布将开始对反洗钱合规官员的认证进行考试。大约两年前，CySEC宣布它正在准备新的考试，从那时起，它就一直在系统地为此而努力。

　　正如CySEC在其网站发布的相关公告中所提到的，反洗钱合规官的首次考试将于2020年2月4日(周二)举行，而首次考试的报名将于今日开始。考试将于每周二和周四在尼科西亚(Nicosia)举行，面向所有有意在CySEC监管的法人实体中担任反洗钱合规官的个人。成功的应征者将被登记在反洗钱合规官名册(AML Compliance Officers Register)中。

　　考试的目的是确保被任命为反洗钱合规官的个人得到了适当的培训。考试可以验证反洗钱合规官是否具备必要的知识，并能够胜任其指定的职责。考试内容包括《2007-2019年预防和打击洗钱及恐怖主义融资法》(Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-2019)、CySEC的《关于预防和制止洗钱的指示》(Directive for the Prevention and Suppression of Money Laundering)和欧洲监管机构的《风险因素指南》(Risk Factor Guidelines)。

　　这些考试是CySEC通过遵循金融行动特别工作组(FATF)的国际标准以及欧盟的相关指令(特别是欧洲议会和理事会的第四指令)来协助国家防止不法分子利用更广泛的金融系统进行洗钱和恐怖主义融资的努力的一部分。

　　有意者可在线申请参加考试。所有必要信息都可以在CySEC的相关公告中找到。如对考试有任何疑问，请有意者发邮件至以下地址：certifications@cysec.gov.cy。

　　本文翻译为外汇天眼提供，原文出自CySEC官网