30,000人上当受骗！庞氏骗局项目“Forex-3D”卷走约400亿泰铢

2019-12-12 19:42:01 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　根据2019年12月11日消息，泰国特别案件调查厅(DSI)第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻(Apiruk Kothi)的资产展开查缴，成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。

　　阿披叻通过成立Forex-3D公司，以资金互助形式进行诈骗，导致泰国约30,000人上当受骗，累计损失超过400亿泰铢(约92.85亿人民币)，案情严重程度令人发指，被DSI当作特别案件展开调查。

　　2019年11月，受害者及其律师已向泰国特别调查部提交了报告。数十人带着海报来到DSI总部，要求加快起诉程序并创建QR码以使受害者能够在线提交投诉。

　　2019年11月底，特案厅已查缴过一次阿披叻的资产，总共缴获价值超过4.74亿铢资产，包括曼谷、尖竹汶府和清迈府等地的套房、土地和别墅(价值3.8亿泰铢)，19辆汽车(价值8945万泰铢)以及12辆三轮车(价值364.5万泰铢)等；随后调查厅又从其他涉案人员手中，缴获总价值近6亿铢的资产，而受害者人数也急剧增加。

　　泰国特案厅在2019年12月4日再度集结相关部门近200名工作人员，对阿披叻的非法所得资产展开第二次查缴，成功缴获多辆豪车以及大量可能与其违法行为有关的文件。此次缴获的资产具体包括2辆保时捷、1辆埃尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备，总价值约2500万泰铢，另外缴获位于那瓦民岔路口且价值超过8000万的豪宅，累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。

　　Forex-3D号称是一家外汇经纪公司，最初仅接受受邀客户。会员(投资者)的最低投资额为2000美元(约5万泰铢)。

　　该公司宣称，投资将在短期内产生高收益。但是该公司从2019年4月份开始就存在资金返还问题，并且没有回应投资者的询问。受害者非常生气，以至于他们参加了公司总部针对董事和相关人员的诅咒仪式。

　　去年年末，Forex-3D的首席执行官阿披叻已遭警方发布逮捕令。由于他的签证即将到期，他将无法长期躲藏在国外。另外，DSI也在调查与Forex-3D创始人阿披叻存在商业合作关系的泰国歌手Suteewan Thaveesin以及其演员丈夫。

　　除此之外，泰国的另一个庞氏骗局项目Mae Manee也遭遇了警方调查。这个项目由28岁的Wannanee Thipprawet和她20岁的男友Methee Chinapha运营。据悉，这个庞氏骗局项目对外宣称可提供高达93％的月回报率。