美国法院指控一外汇公司实施庞氏骗局

2019-09-01 14:19:01 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　Financemagnates在周四(8月29日)发布的报道称，美国当局指控一家已经倒闭的外汇公司运行“庞氏骗局”计划，该计划通过使用假交易文件骗取投资者110多万美元。

　　根据法庭文件，Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金，以参与其外汇交易池和其他投资。这位南卡罗来纳州居民今天被起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。如果被判犯有电汇诈骗罪，Lanzana可能面临长达30年的监禁和100万美元的罚款，而第二项罪名最多可判10年徒刑和类似的金融处罚。

　　该法庭令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年针对Lanzana提起的初步反欺诈执法行动的延续。为了营造稳定盈利的幻觉，被告向参与者分发虚假账户报表，告诉他们Lanzana是一位成功的外汇交易员。 Lanzana一直隐瞒投资者的巨额交易损失，并发布虚假陈述，显示不存在的外汇交易账户余额为80万美元。

　　该基金于2013年2月创建并于2017年2月解散，投资池没有产生任何收入，而Lanzana挪用35万美元。此外，为了强化其欺诈行为，他采用了庞氏骗局的方式向投资者发放了他声称代表利润的付款，但实际上是其他投资者的资金。根据投诉，Lanzana还花费了一部分外汇池资产来支付他的个人开支，包括在Amazon.com上购物，向豪华汽车经销商和珠宝零售商付款，以及高尔夫费用等。在CFTC于2017年提出投诉后，新泽西州法院立即发布紧急命令，冻结被告控制下的资产，并禁止其“销毁或隐藏其账簿和记录”。

　　