突发！币安正接受美国司法部和国税局的调查比特币“飞流直下”近2000美元

2021-05-14 08:56:02 来源：FX168 作者：佚名

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　　对于加密货币来说，这不是一个好日子。此前，加密货币因特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的逆转而遭受重创。彭博社周四(5月14日)报道称，全球最大的加密交易所币安(Binance)正在接受司法部和国税局(Internal Revenue Service)的调查。

　　报告指出，“调查洗钱和税务违法行为的官员曾向了解币安业务的个人寻求信息。”

　　Bitstamp数据显示，比特币短线下挫逾1950美元，最低触及48400美元，使得日内整体跌超1%；以太坊失守3700美元/枚，现跌近3%。

(来源：Zerohedge)

　　币安由赵长鹏领导，他是“一位富有魅力的科技高管，喜欢在推特和媒体采访中推广代币”。币安在开曼群岛注册，在新加坡设有办事处，但表示没有一个单独的公司总部。

　　区块链取证公司Chainalysis Inc.的客户包括美国联邦机构，该公司去年得出结论称，在其审查的交易中，通过币安进行的犯罪活动相关资金比其他任何加密货币交易所都多。

　　可以肯定的是，在Colonial Pipeline遭到勒索软件攻击后——据悉黑客立即得到了500万美元的加密报酬——几乎不可避免地会有一些反作用。

　　币安发言人Jessica Jung在一份电子邮件声明中称:“我们非常认真地对待自己的法律义务，并与监管机构和执法部门合作。”她补充称，公司不对具体事宜或质询置评。

　　“我们一直在努力建立一个强有力的合规项目，将金融机构用于检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具纳入其中。”

　　与此同时，赵长鹏说币安严格遵循美国的规定，屏蔽美国人访问其网站，并使用先进技术分析交易，以发现洗钱和其他非法活动的迹象。

　　加密货币交易出版物报道称，去年，该公司警告称，如果美国居民被发现进行交易，他们的账户将被冻结。

　　彭博社指出，与商品期货交易委员会(CFTC)一样，司法部可能会审查币安为阻止美国居民进入其交易所而采取的措施。一位熟悉币安运营的人士表示，在币安美国成立之前，美国人被建议使用虚拟代理网络(VPN)来伪装他们的位置，以寻求访问该交易所。

　　币安发言人Jung表示，该交易所从未鼓励美国居民使用VPN来规避其规定，因为这样做“一直都违反了我们公司的原则”。今年1月，赵长鹏在推特上表示，币安的安全系统会屏蔽美国人，即使他们试图通过其中一个网络连接。

　　Jung说:“我们已经实施了强有力的准入控制措施，这些措施已经通过外部审计进行了测试，并正在接受币安内部的持续审查和评估，以确保适当的限制措施到位和有效。”