登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
首页>> 行业资讯>>  正文
新闻

美国证券交易委员会对涉嫌680万美元的庞氏骗局提出指控

2020-10-01 08:17:03 来源:FX168 作者:文尔东琛
关注外汇网:
扫描二维码 外汇网官方微信
我要分享

  Finance Magnates周三(9月23日)报道称,美国证券交易委员会(以下简称SEC)指控一名佛罗里达的商人在一宗案件中涉及一个伪装成数字资产交易计划的庞氏骗局。

  商人托马斯·吉提(Thomas J. Gity)因进行欺诈筹款活动而被判有罪,他通过该计划筹集了680万美元。

  SEC表示,吉提成立并经营了一家数字资产交易公司,尽管这家公司没有金融业的专业经验。据称,他通过该计划从至少18位投资者那里筹集了680万美元。吉提将筹集的资金用于个人开销和赌博,并将超过180万美元转移给了他儿子,导致他无法支付投资者的现金佣金或其他奖金。

  此外,为了支持欺诈行为,他们使用了庞氏骗局,向早期投资者支付了一些钱,声称这些钱代表利润,但实际上是其他投资者的资金。

  20年前,吉提和他的儿子就曾被判处挪用公款,原因是他们从慈善机构中牟取利益,这个犯罪记录使他不能从事专业的资金筹集工作。

  被告主动打电话给潜在客户,说服他们投资公司。受害者被告知他们的现金将被用于数字资产市场的交易。欺诈者甚至还起草业绩报告,谎称他们的资金池为投资者带来了惊人的年度回报。

  起诉书还详细列举了吉提涉嫌隐瞒交易损失的手段,包括发布虚假的每月账户报表和支票,声称这些报表代表了交易利润和投资回报。

  SEC进一步解释说,吉提提供了虚假的账户报表,显示他管理了高达1亿美元的资产,一周内产生的回报率超过了46%。

  对于新参与者,他们被保证会得到保证的年度收益,而实际上他们被骗进了一个庞氏骗局。根据起诉书,指控被告的欺诈、盗用、违规登记和发行虚假陈述。 返回外汇网首页,查看更多>>

()
中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

据德勤会计师事务所指出,2020年前三季,香港新股IPO募资金额达2138亿元,较去年同比上涨67%,全球排名第三位,仅排在上海证券交易所、纳斯达克交易所之后。前三季香港上市数量达99家,同比上涨1%...

09月30日 11:24

Finance Magnates周二(9月29日)报道称,西班牙证券交易所运营商西班牙证券市场公司(Bolsas y Mercados Espanoles,简称BME)为其交易成本分析(TCA)和最优...

09月30日 08:17

摘要:今年京东旗下又一拆分业务——京东健康赴港IPO。 src=http://fxstg.pic.cnfol.com/20200929/5701c1462531164ce9b84ba1552d4f2...

09月29日 11:24

Finance Magnates报道称,蚂蚁集团(Ant Group)的虚拟银行分支蚂蚁银行(Ant Bank)周一(9月27日)在香港启动业务,成为香港第六家无分行的银行。蚂蚁银行是香港金融管理局(...

09月29日 08:20

因“辛巴系”入股10%备受资本市场关注的起步股份(603557.SH)又传来新进展。国家企业信用信息公示系统显示,起步股份与辛选投资成立的合资公司浙江辛起新零售有限公司(以下简称“辛起公司”)已于9月...

09月27日 20:00

Finance Magnates周五(9月25日)报道称,随着9月接近尾声,比特币继续保持在1万美元以上的整固模式,但大家关注的是接下来会发生什么呢?这标志着比特币交易价格连续第八周保持在1万美元以上...

09月26日 08:20

继生物科技股嘉和生物-B(06998.HK)开启招股、云顶新耀通过聆讯,再有受资金追棒的物业企业即将赴港上市。 路透旗下IFR引述知情人士透露,卓越集团旗下的物业板块-卓越商企服务集团有限公司(以下简...

09月25日 11:37

Finance Magnates周四(9月24日)报道称,欧盟委员会公布了备受期待的加密资产欧盟立法框架,作为更广泛的数字金融政策倡议的一部分。新的提议为加密资产市场(称为“MiCA”)和未在欧盟金融...

09月25日 08:11

Finance Magnates周三(9月23日)报道称,交易行业技术提供商Citadel Securities(欧洲)发布的年度财务报告显示,其2019年营收和利润均大幅下降。从2019年1月1日到...

09月24日 08:15

近日,光伏产业链持续受到市场关注,产业链相关上市公司扩产动作不断。为持续推动光伏产业健康、稳健发展,我国也相继出台一系列政策文件支持新能源规划与建设。据国家发改委能源研究所预计,“十四五”期间光伏新增...

09月23日 21:53