SEC在针对西班牙裔社区的庞氏骗局中提出指控

2019-12-24 10:14:01 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　2019年12月19日证券交易委员会今天宣布对新泽西州韦恩市的爱德华·埃斯皮纳尔及其公司现金流合作伙伴公司的指控，涉及一项涉嫌的500万美元的庞氏骗局，骗取了至少90名投资者，其中许多是该公司的成员。西班牙裔社区。

　　SEC的投诉称，至少从2016年7月开始，Espinal和Cash Flow Partners欺骗投资者，使他们相信他们正在投资用于购买和翻新房屋，然后出售房屋以牟利的集合基金。据称Espinal和Cash Flow Partners保证了投资者每月的回报率在1.25％和4％之间。投诉称，实际上，Cash Flow Partners声称的房地产“基金”仅拥有两个住宅物业，但从未售出。相反，据称埃斯皮纳尔利用新投资者的钱每月向其他投资者支付“回报”，为他的个人生活支出提供资金，并维持他单独的欺诈性银行贷款计划。

　　SEC纽约区域办事处主任Marc P. Berger说：“正如我们在申诉中所称，Espinal利用他的共同种族背景吸引拉美裔社区成员向Cash Flow Partners投资超过500万美元。” “保护散户投资者是委员会的优先事项，我们鼓励投资者使用委员会网站上的资源来帮助确定风险和危险信号，例如保证回报的保证。”

　　委员会的投资者教育与倡导办公室以及执法部门的零售策略特别工作组鼓励投资者审查有关亲和力欺诈的《投资者警报》，与某人出售一项投资有共同之处吗？它可能使您成为基于信仰的社区的欺诈和避免投资欺诈的目标，并可以访问Investor.gov上的投资者保护资源。亲和欺诈西班牙语投资者警报，请访问：ALERTA洛inversores：Fraude德afinidades和科莫detener EL fraude德afinidad EN苏瓦伦亚。西班牙语投资者的一般投资者保护资源可从以下网站获得：Investor.gov/espanol。

　　SEC在新泽西州美国地方法院提起的申诉，指控Espinal和Cash Flow Partners违反了联邦证券法的反欺诈规定，并寻求永久禁令，将带有预判利息的据称不义之财归为非法，以及民事处罚。

　　同时，美国新泽西州检察官办公室今天宣布对Espinal提起刑事诉讼。

　　