利用黑平台经营“庞氏骗局” 美国法院对当事人发起指控

2019-09-05 19:46:10 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　美国当局对一家已解散的外汇公司负责人发起指控，指责通过使用虚假文件骗取信任，利用外汇公司经营“庞氏骗局”，骗取投资者超过110万美元。

　　根据法庭文件，Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金，以参与其外汇交易池和其他投资。后被当地居民居民起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。

　　如果被判犯有电汇诈骗罪，Lanzana可能面临长达30年的监禁和100万美元的罚款，而第二项指控最多可判10年徒刑和类似的财政罚款。据悉，为了营造稳定的幻觉，被告向参与者分发虚假账户报表，告诉他们Lanzana是一位成功的外汇交易员。 Lanzana一直隐瞒投资者的巨额交易损失，并发布虚假陈述，显示不存在的外汇交易账户余额为80万美元。

　　其搭建的资金池于2013年2月创建并于2017年2月解散，期间没有产生任何收入，而Lanzana还挪用了35万美元。此外，为了加强欺诈行为，他采用了庞氏骗局的方式向投资者发放了他声称代表利润的付款，但实际上是其他投资者的资金。根据投诉，Lanzana将投资者的资金大量用于个人消费。

　　外汇交易每周5天，每天24小时，可在全球的银行、机构和个人交易者之间进行。该市场运作机制，给诈骗分子的介入带来了可乘之机。

　　为了规范外汇市场运作机制，中国法律规定大陆不得设立公司组织公民炒汇，国内能够炒外汇的正规渠道只有银行。但不少国内外汇交易平台却打着国外监管的旗号行骗，常见的手法是通过做市商机制进行后台操控：在数据上造假，有的根本没有参与外汇交易，但在用户初入市场之时给予盈利的甜头；在交易时滑点，使下单的点位和最后成交的点位存有差距；甚至直接干扰交易，影响交易正常进行。出金申请不审核、出金不到账、恶意喊单、恶意爆仓、诱导客户开户、在客户不知情的情况下禁封客户账户，这些常见的手法也是“黑平台”的惯用骗术。因此，投资者的选择外汇交易平台时要擦亮眼睛，不要落入“黑平台”的圈套。