FINMA向2家公司颁发牌照实行严格的反洗钱法

2019-08-28 19:41:01 来源：外汇天眼作者：佚名

关注外汇网：

扫描二维码外汇网官方微信

我要分享

　　瑞士金融市场监督管理局(FINMA)宣布向两家“纯粹的区块链服务提供商”SEBA Crypto AG和Sygnum AG发放银行和证券交易商牌照。这两家公司都只为机构客户提供服务。

　　关于加密公司的不利条例

　　除了授予新的牌照外，FINMA还发布了关于区块链支付监管框架应用的指导原则，这些指南可被视为过于严格。

　　监管机构澄清说，检查洗钱的现行规则将适用于虚拟资产服务提供商(VASP)，包括交易所、钱包提供商和交易平台。

　　监管机构表示：“基于区块链的商业模式不能被允许绕过现有的监管框架，这尤其适用于打击洗钱和恐怖主义融资的规则，区块链的固有匿名性带来了更大的风险。出于这个原因，瑞士一直将”反洗钱法“应用于区块链服务提供者。”

　　强制性客户验证

　　根据指南，基于区块链的服务提供商有义务验证其客户的身份，并采取基于风险的方法来监控业务关系。此外，对于任何涉嫌洗钱的活动，这些企业需要向瑞士洗钱报告办公室(MROS)提交报告。

　　此外，该指南还规定只能由FINMA监管的机构进行数字资产转移。

　　众所周知，瑞士是区块链公司最友好的地区之一，但瑞士监管机构一直在与阴暗的加密项目作斗争。今年早些时候，它取消了加密矿业公司Envion AG的9000万美元的ICO，因其违反监管法律。]