南非FSCA就有关Coinit向投资者致信的事宜发布最新通知

2019-10-28 20:08:02 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　南非金融部门行为监管局(FSCA)日前获悉，Coinit Trading (Pty) Ltd管理层已致信投资者，建议将投资者的合同转让给其它关联公司。FSCA希望提醒公众不要同与Coinit相关的未授权实体签订任何协议或从事任何金融服务业务。

　　2019年8月，FSCA就Coinit和Commex Minerals (Pty) Ltd涉嫌违反金融业法律展开调查。FSCA的调查人员在它们位于Dundee的共享经营场址进行了搜查和扣押行动。2019年9月24日，FSCA向南非优先犯罪调查局(Directorate for Priority Crime Investigations)立案，展开进一步调查。调查仍在进行中。资产罚没处(Asset Forfeiture Unit)最近获得了与受调查的两家公司有关的一些银行账户的保全令。资产罚没处现在将开始追踪属于Coinit和Commex的资产。

　　Coinit或Commex及它们的董事Michael Andrew Anthony de Beer先生(Coinit)和Patricia Ursula de Beer女士(Commex)均未获得经营任何金融服务或接受公众存款所必需的授权。至于Coinit管理层最近发布的有关将投资者转移到其它未具名公司的信函，如果这些公司也不是获授权的金融服务提供商(FSP)，那么Coinit的行为将再次违反金融业法律。

　　FSCA提醒公众在投资一项投资计划或商业机会前，一定要先听取专业意见，而这样的投资所提供的潜在收益越高，所涉及的风险就越大，所进行的行动在性质上非法和犯罪的可能性也越大。返回外汇网首页，查看更多>>