路漫漫其修远兮 AFX被投诉案预审休会

2019-08-05 13:56:01 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　对AFX Capital Markets、AFX Capital US和STO Super Trading Online的诉讼继续在纽约东部破产法院进行。该诉讼由Gallant Capital Markets和Avenica公司共同的受托人Esther DuVal发起。

　　案件背景

　　根据申诉，Gallant在2015年和2016年间将约235万美元存入其在AFX的账户。在Gallant宣布破产约两周前，其AFX账户上大约有240万美元余额。当时Gallant向AFX多次提出资金周转要求，但都被置之不理。

　　然而，在Gallant申请破产当天，AFX在没有任何授权和依据的情况下提取了Gallant的余额——这显然违反了自动延期的规定。本案涉及的核心问题是Gallant财产周转和不动产回收的诉求以及自动延期的执行。

　　案件进展

　　今天早些时候，Esther DuVal与法院签订了一项文件。该文件显示，审理程序中的会议将暂时休会，双方协议裁决自2019年8月1日星期四上午11点延期至9月6日星期五上午10点半。

　　早在2019年5月，双方就已签订了诉讼的裁决条款。在该条款下，AFX同意就Gallant Capital Markets和Avenica公司的不动产所提出的申诉全额赔付83万美元。根据规定第1款(a)项，23万美元的存款应于2019年5月30日之前支付给AFX的代理人托管账户，应AFX被告的要求，由受托人Esther DuVal延期至2019年6月20日。

　　然而，2019年6月25日AFX并未支付赔付金，因此Esther DuVal向AFX发出通告称其已违反规定。不过，受托人Esther DuVal允许AFX在2019年6月26日下午4:00之前向其律师的托管账户支付赔款。事实上，在此之前的几天，AFX的律师提供了一封书面电子邮件，表示“客户告知我们钱款已到，而我们正在等待确认中。”

　　目前，受托人表示AFX仍继续违约中。Esther DuVal称：“尽管在2019年7月2日的最近一次听证会上仍有书面保证以及详细记录，但AFX仍未能根据规定支付保证金。”

　　AFX作出回应称，Esther DuVal的指控是侮辱性的。然而就在第二天，塞浦路斯监管机构CySEC就暂停了AFX Capital Markets的牌照。

　　