三明市公安局梅列分局：“PTFX普顿外汇”传销案主犯被批捕！

2020-02-03 08:59:05 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　2020年1月28日，三明市公安局梅列分局通报了该局近期，在上级公安机关的统一指挥下，成功侦破的“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案最新进展。

　　经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商PrutonMegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”加盟方式，设立“盈利共享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，案件正在办理中。

　　公安机关提醒：网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。

　　2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局就已经对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案，展开了收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。

　　经查，“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以赚取高额回报为诱饵，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。

　　至2019年8月14日，“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市。

　　该网站在2020年1月8日发布了一篇关于《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。

　　该招标公告上显示，永年县公安局机关采购采购用途为：PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目，做资金数据分析审计报告。采购预算金额为185万元。

　　另外，2020年1月17日，大连新闻网报道，家住甘井子区的年近7旬的郝先生通过一位高姓“介绍人”，先后投入两千美元参加“炒外汇投资”。目前这位“介绍人”却已经失联。郝先生无奈地发现，对方介绍他参与的“外汇投资平台”，正是本报不久前曝光的，已经“跑路”的“PTFX”外汇平台。更令人无奈的是：郝先生和这位投资介绍人相识，竟然是在一辆网约车上。

　　郝先生说，2018年7月，自己在搭乘网约车时，认识了网约车司机高某。

　　“这小伙子很健谈，得知我的经济条件不错，就一再向我推荐炒外汇投资。”郝先生说，高某声称自己正在一个名为PTFX的外汇炒作平台上投资，据称收入不菲。“高某说，首次入金只需要1000美元，就可以在该平台上开户。操作也非常简单。”郝先生觉得，一千美元不多，不如“试试水”，于是欣然答应了高某。

　　“现在想想，我和高某萍水相逢，能轻信他的说法真是太草率了！”郝先生告诉记者，按照当时的外汇比率，再加上一部分手续费，自己一共转给高某8600多元人民币。“之后我拿到了PTFX平台的账号，每天都可以上网查看自己的账户盈亏。”

　　2019年，郝先生发现自己的账户盈利不错，“陆续收到了几百元利息。”此时在高某的推荐下，他再次投入1000美元。“在高某的介绍下，我选择了这一外汇炒作平台的1号和5号‘操盘手’，由他们负责操作外汇。”郝先生说，2019年10月，由于看到P2P平台不断爆雷，他担心自己的两万多元本金出问题，于是向高某提出要撤资。

　　“当时高某答应的很好，说保证我能拿回本金。”郝先生称，但之后自己就再也联系不上高某了。“后来我看到晚报报道，称PTFX平台疑似跑路，不少投资者的账户被关闭，我这才得知自己可能也‘血本无归’了。”郝先生的平台账户目前还能打开，但其中的两笔投资款已于2019年11月被提走。“我不知道是高某提走了，还是外汇平台卷走了我的投资。”郝先生说，这也令他对接下来的维权很迷惑：报警也得找准对象啊。

　　去年12月24日，本报曾报道了市民李先生的遭遇。李先生也投资了这个名为PTFX的外汇平台参与“炒外汇”。但在去年12月，这家平台突然宣称遭遇“崩盘爆仓”，包括李先生在内的大量投资者被“强制平仓”，大量投资款就此打了水漂。目前投资平台的操作软件和网站已无法打开。投资者怀疑，这个所谓“外汇投资”其实只是虚拟交易骗局。不少投资者已经报警求助。

　　大连市还有其他投资者参与了所谓“外汇投资”，有人投入数十万元。有投资者怀疑，所谓“炒外汇”只是虚假交易，资金并未进入外汇市场。

　　另据了解，目前我国并未开放外汇保证金交易，也未批准机构经营网络炒汇业务。参与非法炒汇活动不受法律保护，且一些境内网络炒汇涉嫌资金诈骗，无实际外汇交易。

　　