外汇交易员Kelvin Clive Wood因在新西兰操作庞氏骗局而被判处六年零三个月监禁。
Wood对奥克兰地方法院提出的“以欺骗手段获取”和“以特殊关系进行人身盗窃”的指控表示认罪。
在2017年5月,新西兰金融市场管理局(FMA)将此次案件提交给其严重欺诈办公室(SFO)之后，SFO对Wood判处了至少两年零11个月的监禁。
Wood通过两家公司提供外汇和其他交易服务，分别为 Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited。在其公司自2010年至2017年遭受亏损之后，Wood开始策划庞式骗局。
根据SFO的声明，Wood用新投资者的资金支付所欠的其他投资者的回报资金，或退还其他投资者的本金，也就是典型的的庞氏骗局。
Wood的客户以为自己投资了固定利息定期存款、外汇交易和其他投资活动，殊不知他们的钱被Wood拿去偿还给上一个客户了。
总而言之，Wood在这八年内成功地从18位投资者那里骗取了700多万美元。 而为了掩盖他的行为，他故意向投资者报告虚假盈利、以及虚假或不准确的外汇交易。
返回外汇网首页，查看更多>>
由【懒城市传媒】主办，【芒果TV】【壹钏传媒】联合出品，TradeMax冠名赞助的2019首档大型健康竞技成长真人秀《肌战2019》澳大利亚赛区海选即将于2019年7月27日拉开帷幕。 本周六（7月2...
07月26日 13:58
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前提醒公众勿与First Cash (Pty) Ltd(下称“First Cash”)业务往来。First Cash未经《2002年金融咨询与中介服务法(FAI...
07月26日 13:23
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前警告公众不要与一名名叫Christiaan Burger Venter(下称“Venter先生”)的个人业务往来，其自称是BVG Financial Solu...
07月26日 11:24
英国金融市场行为监管局(FCA)针对一家不受监管的金融服务提供商发布了最新的警告，这家金融服务提供商的目标群体是英国消费者。 FCA的最新警告针对的是Report Accident Claim。 ...
07月25日 19:59
英国金融市场行为监管局(FCA)已经公布了克隆公司Yves Kapital Trading(亦称YK Kapital and YK Trading)的详细信息。 欺诈者正在利用FCA授...
07月25日 19:58
由德意志交易所集团及瑞士证交所联合创建的Eurex（欧洲期货交易所）本周三表示，德国资产管理公司Union Investment已开始提供Eurex外汇期货的交易服务。 src=http://ca...
07月25日 14:26
根据印度尼西亚商品及衍生品交易所(ICDX）和雅加达期货交易所（JFX）数据，总部位于英国伦敦的外汇行业巨擎GK集团旗下交易品牌GKInvest已跃升至印尼地区交易量最大的外汇经纪商，双边交易量1...
07月25日 14:16
据Finance Magnates周三(7月24日)报道，德意志银行(Deutsche Bank)感受到了最近重组的压力。该行周三公布了自全球金融危机以来最大的季度亏损。 src=http://c...
07月25日 13:54
在对悉尼金融顾问Sam Maxwell Henderson进行调查和监视后，澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)决定禁止其在三年内提供金融服务。 src=http://caiji.3g.cnfol...
07月25日 13:16
作为全球首家提供差价合约交易机会的公司，1974年诞生于英国伦敦的在线交易巨擎IG集团近日其2019财年关键财务数据（2018年6月1日-2019年5月31日）。数据显示，IG集团2019财年的营...
07月25日 13:15
