重磅！24起外汇违规案例曝光 个别企业被处罚逾1100万元

　　近日，国家外汇管理局通报了24起外汇违规案例，涉事主体包括金融机构、企业和个人，案件类型则主要存在逃汇、内保外贷、转口贸易等虚假、欺骗性交易行为。在国家外汇管理局通报的这些案件中，多个企业均因虚构转口贸易背景，使用其他公司已经提货的海运提单或者虚假提单对外付汇，个别企业因此受处罚金额超万亿元。在企业方面，除了资金汇出方面存在违规行为之外，在汇入方面也同样存在违规行为。除企业之外，多个银行被国家外汇管理局点名。另外，在个人方面，也存在多个为实现非法向境外转移资产目的，利用本人及他人个人年度购汇额度，将资金拆分实现转移。甚至通过地下钱庄将资金实现换汇。