登录客服
手机网
手机网
欢迎您,
首页 >> 演播室 >> 正文

重磅!24起外汇违规案例曝光 个别企业被处罚逾1100万元

中金在线演播室 2018-05-07 16:35:42
视频简介
  近日,国家外汇管理局通报了24起外汇违规案例,涉事主体包括金融机构、企业和个人,案件类型则主要存在逃汇、内保外贷、转口贸易等虚假、欺骗性交易行为。在国家外汇管理局通报的这些案件中,多个企业均因虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单或者虚假提单对外付汇,个别企业因此受处罚金额超万亿元。在企业方面,除了资金汇出方面存在违规行为之外,在汇入方面也同样存在违规行为。除企业之外,多个银行被国家外汇管理局点名。另外,在个人方面,也存在多个为实现非法向境外转移资产目的,利用本人及他人个人年度购汇额度,将资金拆分实现转移。甚至通过地下钱庄将资金实现换汇。
精选节目