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外汇管理局:虚假贸易威胁外汇 13家银行被罚近5000万

中金在线演播室 2018-07-29 12:51:34
视频简介
  7月24日,国家外汇管理局对外通报表示,今年上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。同时,外管局公示了近年来查处的27起外汇违规典型案例,有13起涉及银行违规办理相关外汇业务,其中转口贸易案及内保外贷业务引起的交易真实性风险被多次提及。这13家银行因外汇业务合计罚款数达4993.29万元。外管局数据显示,今年上半年查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。对于下一阶段任务,外管局表示还将严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。
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