彭博根据内部文件披露，孟加拉国央行称美联储出现重大疏忽，允许黑客从其账上转走1.01亿美元，而之后这笔交易才被美联储标为嫌疑。 根据文件，美联储在2月初阻止了从孟加拉国央行转走的价值8.5亿美元的30笔交易，原因是缺乏收款人细节。然而，美联储没有阻止令5笔交易，而此后却将这5笔交易标为需要进行尽职调查。 孟加拉国央行表示，我们将此视为美联储重大疏忽。孟加拉国正在联络纽约法律顾问，以为法律诉讼做准备。 根据这份文件，可疑转款在2月4日发生，而孟加拉国央行当时时周末，上班的职工有限。两天后，孟加拉国央行才发现出了问题。孟加拉国央行收到美联储标为2月4日的SWIFT信息，提及“可疑”支付指令。 2月6日，孟加拉央行直接联系了SWIFT，SWIFT建议其封锁警戒当地服务器，同时评估损失。孟加拉国官员也电联了美联储，但无法联系上任何人。孟加拉国央行还发送了4封邮件和一份传真试图令美联储停止交易。 两日后，SWIFT系统恢复运行，孟加拉国央行发送信息以终止所有嫌疑交易。 美联储在2月9日对孟加拉国央行回复，列出了他们进行的所有操作步骤及安排了电话会议。美联储还坚持签署安全调查协议，以使未来的操作顺利进行。该项协议在2月15日被执行。两国央行还达成一致，设立了多级支付验证系统。 孟加拉国文件中还显示银行是如何对其停止支付的要求作出回应的。2月8日，孟加拉国央行发出要求停止支付的SWIFT信息，试图阻止交易。 富国银行在当日就作出了回应，而纽约梅隆银行次日表示无法找到这笔交易，花旗银行对四封信息未作出任何回复。 因为这笔惊天大劫案，孟加拉国银行行长阿蒂拉赫曼已经于1５日引咎辞职，为央行海外账户失窃8100多万美元承担领导责任。同一天，两名央行副行长遭解职。 类似网络攻击在全球范围内并不鲜见，但这难以预见，拉赫曼表示“我们还缺乏经验”。 美联储此前对这一事件已经做出回应。 发言人表示， 孟加拉国央行发言人也拒绝就内部文件进行回应。 早些时候，孟加拉国财政部长Abul Maal Abdul Muhith曾表示美联储应该为失窃款项负责。 而作为牵扯到此案的另一方SWIFT不能就此事作出评价。代表SWIFT的企业咨询公司Brunswick Group表示，SWIFT网络没有被入侵。Charlie Booth在邮件中写道：“我们一再申明SWIFT的网络系统本身没有被入侵，此刻我们的首要任务是鼓励顾客检查和加强当地的运作环境。” 到底谁是这笔失窃案背后的黑手？ 彭博报道称，菲律宾方面在周二就洗钱罪名起诉两名被指称卷入窃案的被告，分别是赌场中介人Weikang Xu，以及东方夏威夷休闲有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd)的总裁兼总经理Kam Sin Wong。 根据汇款服务机构Philrem Service Corp指证，2月10日至11日间，Kam Sin Wong收到10亿比索转款，相当于2160万美元；2月5日至2月13日间，Philrem向Xu WeIkang转款3060万美元。 根据《马尼拉公报》，菲律宾反洗钱委员会调查的洗钱案中有六名嫌疑人，另一名得知姓名的嫌疑人是William So Go，6人中有5人拥有中华银行((RCBC)的。 上诉法院指出吴氏等人无法提供几笔巨额资金交易的收入来源。8100万美元被转换成披索后，在吴氏的安排下，这笔资金被转移至赌场中介人许维康 (Weikang Xu)、方夏威夷休有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd)以及太阳城赌场运营商Bloomberry的银行账户。
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