彭博根据内部文件披露，孟加拉国央行称纽约联储出现重大疏忽，允许黑客从其账上转走1.01亿美元，而之后这5笔交易才被美联储标为嫌疑。
根据彭博所引用的这份内部文件，纽约联储在2月初一共收到了35笔交易要求，其中价值8.5亿美元的30笔转账要求被拒绝，原因是缺乏收款人信息；5笔总价值1.01亿美元的交易被通过，但纽约联储此后却将这5笔交易标为需要进行尽职调查。孟加拉国央行认为这是纽约联储的重大疏忽。孟加拉国正在联络纽约法律顾问，以为法律诉讼做准备。
这份文件中还透露了孟加拉国央行和纽约联储在款项失窃后具体的操作流程。
可疑转款是在2月4日发生，当时孟加拉国是周末，两天后孟加拉国央行才发现出了问题，并收到美联储提及“可疑”支付指令的SWIFT信息，日期标为2月4日。
2月6日，孟加拉央行直接联系了环球银行财务电讯协会(SWIFT)，并得到建议封锁警戒当地服务器，同时评估损失。孟加拉国官员也电联了美联储，但无法联系上任何人。孟加拉国央行还发送了4封邮件和一份传真试图令纽约联储停止交易。
两日后，SWIFT系统恢复运行，孟加拉国央行发送信息以终止所有嫌疑交易。 2月9日，纽约联储对孟加拉国央行回复，列出了他们进行的所有操作步骤及安排了电话会议。纽约联储还坚持签署安全调查协议，该项协议在2月15日被执行。两国央行还达成一致，设立了多级支付验证系统。
文件中还显示了各家银行如何回应孟加拉央行停止支付的要求。2月8日，孟加拉国央行发出要求停止支付的SWIFT信息。 富国银行在当日就作出了回应，而纽约梅隆银行次日表示无法找到这笔交易，花旗银行对四封信息未作出任何回复。目前，孟加拉国央行发言人拒绝就内部文件进行回应。
因为这笔惊天大劫案，孟加拉国银行行长阿蒂·拉赫曼已经于1５日引咎辞职，为央行海外账户失窃8100多万美元承担领导责任。同一天，两名央行副行长遭解职。
早些时候，孟加拉国财政部长Abul Maal Abdul Muhith曾表示纽约联储应该为失窃款项负责。
纽约联储一名发言人此前对这一事件已经做出回应。 这名发言人表示：“从孟加拉央行账 上转走这笔款项的指令受到SWIFT电文系统的完全证实，符合标准认证协议。自案件发生以来，美联储已经和孟加拉央行合作，并将继续为其提供恰当的帮 助。”
代表SWIFT的企业咨询公司Brunswick Group则表示，SWIFT网络没有被入侵。Brunswick Group的Charlie Booth在邮件中写道：“我们一再申明SWIFT的网络系统本身没有被入侵，此刻我们的首要任务是鼓励顾客检查和在必要的情况下加强当地的运作环境。”
此前媒体报道称，黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元，电汇到菲律宾中华银行(RCBC)一家分行的4个美元帐户里，部分资金在外汇兑换业者帮助下流入赌常
根据《马尼拉公报》， 菲律宾反洗钱委员会调查的洗钱案中有六名嫌疑人，其中有五人拥有中华银行(RCBC)的账户。 上诉法院指出8100万美元被转换成比索后，在其中一人的安排下，这笔资金被转移至赌场中介人Weikang Xu、东方夏威夷休闲有限公司以及太阳城赌场运营商Bloomberry的银行账户。6名嫌疑人中有华人。
目前，菲律宾反洗钱委员会已经就违反菲律宾反洗钱法罪名对两人提起起诉。
彭博报道称，根据汇款服务机构PhilRem Service Corp指证，2月5日至2月13日间，Philrem向Xu Weikang转款3060万美元；2月10日至11日间，东方夏威夷休闲有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd)的总裁Kam Sin Wong收到10亿比索转款，相当于2160万美元。
Wong的律师称其客户正在新加坡接受药物治疗，将于28日回来出席庭审。而Xu并未出席前两次庭审。
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