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SEC指控13人涉嫌千万美元的锅炉室诈骗案

2017-07-14 19:42:04 来源:环球汇讯 作者:
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锅炉室诈骗案.jpg


  美国证券交易委员会(SEC)宣布指控13名位于纽约涉及锅炉室诈骗的人员,诈骗总金额预估达1000万美元。

  那么何为锅炉室诈骗呢?

  锅炉室诈骗是采用高压推销手段的骗局,骗徒会以电话、网络及电子邮件向投资者推销一文不值或子虚乌有的投资。锅炉室经营者往往假装为实力雄厚的金融公司,有时更利用虚假的地址和真实的银行帐户口,从海外接触受害人,推荐看似诱人的投资机会。一旦取得受害人的金钱后便会销声匿迹,结果投资者付款后无法得到分文回报。

  由于这些骗局最初是在美国租金低廉、空气闷热的地方进行,因此被名为“锅炉室骗局”。

  监管局的调查

  美国监管机构对客户提交的投诉展开一系列的调查。SEC的执法司联合主席Stephanie Avakian认为这样的骗局会带来灾难性的后果。她表示:“投资者必须注意到我们投诉中的所指控行为,比如未经请求的电话,高压销售策略,承诺无名股票将会飞涨等。”

  该份刑事指控是由纽约东区美国检查官办公室提出的。美国证券交易委员会向布鲁克林联邦地方法院提出的上诉,指控13人参与诈骗,其中9人还参与了市场操控。还有部分被告被指控为未授权的经纪商。此外,该投诉进一步指控有另外27个个人和实体也从中获取了收益。

  CFTC后续行动方针

  本周,美国商品期货交易委员会CFTC将会推出了一系列“真实欺诈案例”视频,旨在确保交易者能够警惕诈骗行为所蕴含的危险性。

  环球汇讯也将持续关注该系列视频,给大家带来更好的体验。

  来源:环球汇讯
责任编辑:forex

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