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IDS唯一股东欺诈罪被判监禁,香港SFC发限制通知书

2017-06-13 11:27:47 来源:环球汇讯 作者:佚名
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  昨日,证券及期货事务监察委员会(证监会)向IDS Forex HK Limited发出限制通知书,禁止该公司未经证监会事先书面同意而从事其获发牌进行的所有活动,处置或处理其持有或代客户持有的任何资产,及辅助、怂使或促致另一人处置或处理任何有关资产。

  证监会在2017年6月5日接获IDS的自行汇报通知,知会证监会IDS的唯一股东Kim Sunghun(一名南韩护照的持有人)于2017年2月3日在南韩被裁定非法集资及欺诈的罪名成立,被判处监禁12年,因而采取了上述行动。该规模庞大的欺诈计划涉及Kim自2011年起招揽投资者投资于其在南韩以外地区所进行的业务,当中包括保证金外汇业务。

  证监会有理由相信Kim对IDS的全部或部分注资可能来自犯罪得益,并可能试图藉此清洗犯罪得益,以及IDS在过去三年来,并无进行一家具备适当人选资格的持牌法团按合理预期应有的业务运作。

  证监会对IDS的信誉和品格,以及其是否继续为获发牌的适当人选产生严重质疑,并已基于上述资料展开调查。因此,证监会认为,在本会继续进行调查期间,必须禁止IDS从事任何进一步的受规管活动,以及处置或处理其相关财产。此外,就维护投资大众及公众利益而言,对IDS施加限制通知书所载的禁止是可取的做法。
责任编辑:forex

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